关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，关键议案将定调下半年战略走向

各位股东、投资者及关注公司发展的朋友们：

八月的第一个完整交易周即将结束,而决定公司下一阶段关键走向的重要时刻已经近在眼前，根据公司董事会决议，公司定于2025年8月8日（星期五）下午14:30，在集团总部大厦三楼多功能厅召开2025年第一次临时股东大会。

这并非一次例行公事,在当前外部环境快速演变、行业逻辑面临重塑的背景下，本次临时股东大会所承载的议题分量，远超“临时”二字本身，我们建议所有股东，尤其是中小投资者，对以下核心议程给予高度关注。

为什么是“临时”，且选择在8月8日？

按照常规节奏,年度股东大会往往安排在年中，之所以在8月8日紧急召集临时会议，源于公司上半年在业务前线遇到的几项必须获得股东会授权方可推进的战略性调整，选择8月8日，既是给予股东充分的材料审阅与沟通时间，也是为了确保相关决策能够赶在第三季度关键执行窗口前落地。

本次会议的核心看点：三大议案决定“粮草”与“航道”

本次临时股东大会将审议三项特别议案,每一项都直指公司当前的痛点与未来的爆发点：

关于公司2025年度非公开发行A股股票方案的议案 这将是本次会议最受资本市场关注的焦点，公司计划通过定向增发引入具有产业协同效应的战略投资者，募集资金将重点投向新一代算力基础设施研发与海外市场渠道补强，董事会认为，单纯依靠内生增长已不足以抢抓当前的窗口期，必须借力资本实现关键一跃，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，其成败将直接决定公司在接下来18个月的技术储备厚度。

关于修订《公司章程》并新增“反恶意收购”条款的议案 鉴于近期公司股价处于历史估值低位区间，股权结构出现微妙变化，为维护公司长期经营稳定，董事会提议在章程中增设“金色降落伞”及“错列董事会”相关条款，管理层在沟通会上明确表示，此举并非封闭，而是为了确保任何外部资本介入都必须经过充分博弈，防止短期套利资金干扰公司的十年技术长征。

关于调整2025年度对外担保额度及关联交易预计的议案 该议案主要涉及对下属两家核心子公司的增信支持，以保障其在手订单的履约能力，虽然属于常规经营授权，但在当前信用环境下，审慎的担保边界与透明的关联交易定价，将是检验公司治理成色的试金石。

现场与网络投票同步开启：你的每一票都算数

为确保全体股东权益,本次大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票系统将于8月8日上午9:15至下午15:00开放，我们特别提醒持股比例较小但数量庞大的散户投资者：本次议案一和议案二的表决结果，将直接受中小股东参与率影响。 你的沉默，有可能被喧嚣的短线噪音所替代。

站在8月8日的门槛上：我们在赌一个怎样的未来？

坦白说,此刻的我们正站在一个十字路口，一边是稳健守成、等待行业出清后的自然回暖；另一边是主动加杠杆、在逆周期中卡位下一轮技术周期的身位，管理层与董事会提交的这份临时股东大会议程，已经清晰表明了我们的选择——我们选择进攻，选择用一次关键性的授权，换取穿越周期的加速度。

8月8日,不仅是日历上的一个数字，它将是公司发展叙事中的一个分号，我们期待在会议现场，或是在网络投票的另一端，听到你的声音。

参会提示：

• 股权登记日：2025年7月31日收盘后登记在册的股东
• 现场报到时间：8月8日13:00起
• 网络投票代码与具体操作流程详见公司于巨潮资讯网披露的详细通知

风起于青萍之末，浪成于微澜之间，8月8日，敬候君至。

公司董事会办公室 2025年7月