关于召开2025年第五次临时股东会的通知

经公司董事会研究决定，兹定于2025年8月8日召开公司2025年第五次临时股东会,现将会议有关事项通知如下：

会议时间

2025年8月8日（星期五）上午10:00

会议地点

公司总部三层第一会议室

会议议题

1. 审议《关于公司2025年度中期利润分配方案的议案》；
2. 审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
3. 审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；
4. 其他需要股东会审议的事项。

出席会议人员

1. 截至2025年7月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2. 公司董事、监事及高级管理人员；
3. 公司聘请的律师及相关中介机构人员。

会议登记方式

请拟出席本次会议的股东于2025年8月1日前，持本人身份证、股东账户卡及持股凭证至公司证券事务部办理登记手续，委托代理人出席会议的,还需提交授权委托书及代理人身份证复印件。

联系方式

联系人：公司证券事务部
联系电话：010-XXXX-XXXX
电子邮箱：ir@company.com

本次股东会审议事项涉及公司中期分红安排及治理结构调整等重要内容，与全体股东利益密切相关，届时请各位股东准时出席，充分行使表决权利,共同参与公司重大事项的决策。

特此通知。

XX股份有限公司董事会

2025年7月21日